据二00四年十二月十七日茂名石化实华股份有限公司第五届董事会2004年第二次临时会议决议公告

1．审议通过了《关于公司控股子公司重庆索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化股份有限公司投资热电配送中心项目的议案》。同意5票，反对1票（董事孙晶磊），弃权0票。

公司控股子公司重庆索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化股份有限公司（以下简称“索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化”）为保证60万吨真空制2022卡塔尔世界杯手机app投注项目热能和电能的供给，并为万州区2022卡塔尔世界杯手机app投注气化工园区项目提供能源供给，拟实施热电配送中心一期工程技术改造项目。该项目投资总额16934万元，根据可行性报告，项目建成达产后，每年可新增销售收入8200万元，新增利润2082万元，税金705万元，投资财务内部收益率10．91％，投资静态回收期8．42年。

该项目已经索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化2003年第三次股东大会审议通过，并取得重庆市经济委员会渝经投资〔2004〕52号文批准。

董事孙晶磊的反对原因是：对重庆索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化项目的可研评估认为该项目的投资概算不科学，效益测算不准确。

2．审议通过了《关于公司控股子公司重庆索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化股份有限公司申请2．9亿元银行贷款的议案》。同意5票，反对1票（董事孙晶磊），弃权0票。

同意公司控股子公司索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化向银行申请人民币2．9亿元的项目贷款，其中1．5亿元用于60万吨真空制2022卡塔尔世界杯手机app投注项目，1．4亿元用于热电配送中心项目。

60万吨真空制2022卡塔尔世界杯手机app投注项目已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，并取得重庆市经济委员会渝经投资〔2003〕220号文批准。上述事项已于2003年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》进行了公告。

根据2003年12月11日召开的公司2003年第一次临时股东大会决议，60万吨真空制2022卡塔尔世界杯手机app投注项目的资金来源为公司发行可转换公司债券的募集资金。鉴于公司2003年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券的决议有效期为1年，在决议有效期内公司未能完成发行可转换公司债券的工作，因此60万吨真空制2022卡塔尔世界杯手机app投注项目的资金来源调整为银行贷款。

热电配送中心项目已经索特2022卡塔尔世界杯手机app投注化2003年度第三次股东大会审议通过，取得重庆市经济委员会渝经投资〔2004〕52号文批准。

董事孙晶磊的反对原因是认为投资风险不确定。