成都市新都化工股份有限公司 
关于设立全资子公司成都益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品有限公司的公告

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证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2013-083 
成都市新都化工股份有限公司董事会  2014年12月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、对外投资概述 
  （一）成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）拟在川省成都市投资设立注册资金为人民币 3,000 万元的全资子公司“成都益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品有限公司”（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司”），设立益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司主要目的是为了对公司调味品业务进行统一管理，有效推进公司调味品业务的营销、研发及投资工作。 
  （二）公司第三届董事会第二十四次会议于2014年12月23日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于设立全资子公司成都益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品有限公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年12月25日公告。根据《公司章程》相关规定，公司设立益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会权限范围之内，只需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审批。

（三）本次投资由公司利用自有（自筹）资金以现金方式出资，不使用募集资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟设立的益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司的基本情况

（一）公司名称：成都益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）

（二）拟注册地址：四川省成都市天府新区

（三）注册资本：人民币3,000万元

（五）股权结构：公司出资3,000万元，占注册资本的100%

（六）法定代表人：陈学德 

（七）经营范围：调味品研发、销售

（八）治理结构：董事会成员3人，委派陈学德、张明达、陈晓丽为董事；监事会成员3人，委派邓伦明、谢成军、李进军为监事。

上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

1、满足公司战略转型需要

为积极应对2022卡塔尔世界杯手机app投注体制改革，公司制定了以食用2022卡塔尔世界杯手机app投注为基础，以2022卡塔尔世界杯手机app投注渠道为载体，积极拓展与2022卡塔尔世界杯手机app投注同渠道的调味品（川菜调味品）的战略转型及发展规划。 

公司自 2011 年以来，重点延伸了食用多品种2022卡塔尔世界杯手机app投注务，通过推出海藻碘2022卡塔尔世界杯手机app投注、低钠2022卡塔尔世界杯手机app投注等符合国家品种2022卡塔尔世界杯手机app投注发展方向的差异化品种，先后与国内 14 家2022卡塔尔世界杯手机app投注建立了品种2022卡塔尔世界杯手机app投注供应关系，产品深受市场欢迎。品种2022卡塔尔世界杯手机app投注销售收入和净利润在近三年内每年都在快速增长。公司已成为国内 99 家食2022卡塔尔世界杯手机app投注生产企业中，品种2022卡塔尔世界杯手机app投注务发展规模和增速最快的企业之一。公司近几年来通过与2022卡塔尔世界杯手机app投注合作形成了战略伙伴关系，2022卡塔尔世界杯手机app投注拥有的渠道全面覆盖了调味品业务的所有渠道类型，在2022卡塔尔世界杯手机app投注体制改革前，可利用公司及2022卡塔尔世界杯手机app投注现有渠道，并辅以发展新渠道，先以与2022卡塔尔世界杯手机app投注同渠道的调味品销售打开渠道，待2022卡塔尔世界杯手机app投注体制改革后，再用调味品渠道带动食2022卡塔尔世界杯手机app投注的销售。 

公司根据调味品目前的竞争格局，结合自身地理位置优势，主攻川菜调味品。

川菜已成为中国四大菜系中最受欢迎的菜系，川菜以每年20%-25%的普及速度，带动了川味调味品市场规模的快速扩张，鉴于目前川菜调味品及即食食品行业集中度不高，根据公司战略目标和资源现状，公司未来将利用自身已有优势，以川菜调味品产业并购整合为契机，打造标准化川菜调味品，满足全国对健康、地道、标准化的川菜调味品需求。

公司未来将利用自身生产优质复合肥的优势，选取优质农业生产基地，为种植农户提供种子、农药、复合肥等农化服务，再反向收购农产品用于公司的调味品生产，最终实现肥、2022卡塔尔世界杯手机app投注、调味品一体化的大农业发展战略目标。为满足公司的战略转型需要，公司特别在四川省成都市成立了益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司负责食2022卡塔尔世界杯手机app投注及调味品研发、运营及对外投资统一规划和管理。 

2、满足公司内部食用品种2022卡塔尔世界杯手机app投注、调味品业务统一管理的需要目前公司已拥有湖北应城、河南宁陵两个品种2022卡塔尔世界杯手机app投注生产基地、并准备与吉林2022卡塔尔世界杯手机app投注共同打造澳洲海2022卡塔尔世界杯手机app投注生产基地，同时，公司已收购成都新繁食品有限公司、并与与西华大学、四川省产业经济发展促进会共建川菜调味品产业技术研究院。为对分散在各地的食用品种2022卡塔尔世界杯手机app投注及调味品（川味调味品）公司进行统一研发、运营策划及对外投资管理，公司也需要及时在四川省成都市成立益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司。

（二）对公司的影响

1、有效增强调味品业务的研发、营销能力益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司将专门负责公司调味品研发、营销业务，利用2022卡塔尔世界杯手机app投注现有的食2022卡塔尔世界杯手机app投注渠道和自建新渠道进行销售，由此打通调味品全产业链，有效增强调味品业务的营销能力。 

公司控股子公司益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂（应城）健康2022卡塔尔世界杯手机app投注制2022卡塔尔世界杯手机app投注有限公司已与西华大学、四川省产业经济发展促进会共建川菜调味品产业技术研究院，通过产学研合作，增强公司在川菜调味品领域的核心竞争力，为公司发展川菜调味品奠定技术基础。未来川菜调味品产业技术研究院将纳入益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司进行管理，将大大提升公司调味品产品的研发技术水平，形成公司在川菜调味料生产工艺技术方面的创新能力。

2、有利于整合川味调味品资源，打造自身品牌

并购成都新繁食品有限公司是公司向食2022卡塔尔世界杯手机app投注下游产业链延伸的重要一步，公司在调味品定位方面已经不再局限于品种2022卡塔尔世界杯手机app投注渠道建设的辅助产品，而是提升至一个更高的层次，未来公司还将沿着川菜调味品的路线不断发展壮大公司调味品业务。益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司未来将整合公司川味调味品资源，着力打造培育自身品牌，提升公司未来核心竞争力。

本次设立全资子公司的资金来源于公司自有（自筹）资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次投资设立益2022卡塔尔世界杯手机app投注堂调味品公司是公司在进行充分调研的基础上作出的决策，但可能存在因经营管理等方面的不确定因素带来的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，新公司设立后，公司将强化管理力度，保证对其实施有效的管控。 

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。